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新颖独特的创业项目-新光光电:哈尔滨新光

全球加盟网-首页 时间:2022年05月15日 10:25

新颖独特的创业项目-新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

  股东的合法权益为了维护全体,常秩序和议事效率确保股东大会的正▷★,的顺利进行保证大会▪◆□,新光光电科技股份有限公司章程》、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《哈尔滨,度股东大会会议须知特制定2021年年:

  代理人或其他出席者的出席资格一、为确认出席大会的股东或其,者的身份进行必要的核对工作会议工作人员将对出席会议,者给予配合请被核对▲●。

  的严肃性和正常秩序二、为保证本次大会◇□,东的合法权益切实维护股…□●,他出席者准时到达会场签到确认参会资格务必请出席大会的股东或其代理人或其△◁▼,和代理人人数及所持有的表决权数量之前在会议主持人宣布现场出席会议的股东▼…■,应当终止会议登记。

  法享有发言权、质询权、表决权等权利四、股东及股东代理人参加股东大会依○○。大会应认真履行其法定义务股东及股东代理人参加股东,及股东代理人的合法权益不得侵犯公司和其他股东,大会的正常秩序不得扰乱股东。

  股东及股东代理人五、要求发言的,会议的议程应当按照,许可方可发言经会议主持人。理人同时要求发言时有多名股东及股东代,者发言先举手;定先后时不能确▽-▲,指定发言者由主持人。及股东代理人发言或提问会议进行中只接受股东。问应围绕本次会议议题进行股东及股东代理人发言或提◇▪,扼要简明=★,过5分钟时间不超=■▪。

  代理人要求发言时六、股东及股东▪•◁,其他股东及股东代理人的发言不得打断会议报告人的报告或,进行表决时在股东大会,人不再进行发言股东及股东代理。人违反上述规定股东及股东代理▼▷,加以拒绝或制止会议主持人有权。

  、高级管理人员回答股东所提问题七、主持人可安排公司董事-□、监事。业秘密及/或内幕信息对于可能将泄露公司商,共同利益的提问损害公司、股东,关人员有权拒绝回答主持人或其指定的有。

  的股东及股东代理人八◆★、出席股东大会,下意见之一●▪:同意、反对或弃权应当对提交表决的议案发表如▷☆▲。未投的表决票均视投票人放弃表决权利未填、错填、字迹无法辨认的表决票、,结果计为“弃权”其所持股份的表决■▪▽。

  票和网络投票相结合的方式表决九、本次股东大会采取现场投,决结果发布股东大会决议公告结合现场投票和网络投票的表。

  的严肃性和正常秩序十★▽◁、为保证股东大会=□,事☆▪…、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监,其他人员进入会场公司有权依法拒绝。

  员应注意维护会场秩序十二○●◇、开会期间参会人,意走动不要随,为静音状态手机调整,在大会结束后再离开会场与会人员无特殊原因应★…。

  股东大会的股东发放礼品十三■◇、本公司不向参加•★,大会股东的住宿等事项不负责安排参加股东▼▷-,待所有股东以平等对☆◇。

  记方法等有关具体内容十四、本次股东大会登,股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-019)请参见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站的《哈尔滨新光光电科技。

  易所网络投票系统采用上海证券交,为股东大会召开当日的交易时间段通过交易系统投票平台的投票时间-●=,5-9:25即 9:1,11:309…▽•:30-,-15:0013:00;大会召开当日的 9•☆△:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东•-●。

  决权数量▷▲▪、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(五)宣布出席会议的股东及代理人人数◆…●、所持有的表;表参加计票和监票推举两名股东代▼○,共同负责计票、监由律师、监事代表票

  议记录人在会议决议上签字(十)出席会议的董事、会•■□;其代表、会议主持人在会议记录上签董事▽•、监事▼•△、董事会秘书△…、召集人或字

  1年度202,程》等有关规定和股东大会赋予的权利公司董事会依照《公司法》、《公司章,层齐心协力与经营管理○★●,经营管理活动有序开展尽职尽责推动公司日常□▪,股东的根本利益维护了公司全体•■•。高度负责的态度公司董事会本着,会工作报告》认线年度董事。见附件一详情请。

  工作和公司整体运营情况的总结基于对2021年度监事会各项,高度负责的态度公司监事会本着==,会工作报告》认线年度监事•=…。见附件二详情请。

  责的态度和审慎客观的原则公司独立董事本着高度负,董事述职报告》认线年度独立,大会汇报现向股东。

  的公司第二届董事会第四次会议审议通过本报告已经2022年4月27日召开○-•。2年4月28日在上海证券交易所网站(刊载披露《2021年度独立董事述职报告》已于202。

  务决算工作已经完成公司2021年度财,对公司2021年度财务报告进行了审计信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),意见的审计报告并出具了无保留。1年末202☆□,润等数据详见附件三公司资产…▼…、收入=▷、利▽◇。

  董事会第四次会议▪◆、第二届监事会第三次会议审议通过本报告已经2022年4月27日召开的公司第二届。

  创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定根据《公司法》▷=、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》=◇▲、《上海证券交易所科●•,的经营情况○△、盈利水平结合公司2021年=▪,、全体股东长远利益等并兼顾公司可持续发展-…,年年度利润分配预案》拟定了《公司2021,发现金红利即:不派,积金转增股本不进行资本公,红股不送▷▼。

  董事会第四次会议•◆、第二届监事会第三次会议审议通过本议案已经2022年4月27日召开的公司第二届。的公告》已于2022年4月28日在上海证券交易所网站(刊载披露《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案。

  的公司第二届董事会第四次会议▲…、第二届监事会第三次会议审议通过公司《2021年年度报告》及摘要已经2022年4月27日召开●=。于2022年4月28日在上海证券交易所网站 (刊载披露《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》已。

  《薪酬与考核委员会工作细则》等规定公司根据《公司法》、《公司章程》●□■、○=▪,划经营情况结合公司计■●=,地区的薪酬水平并参照行业以及,董事◇•△、高级管理人员的薪酬方案拟定了公司 2022 年度:

  独立董事实行津贴制度1)独立董事:公司对,0 元/年(税前)按月支付5000,行发放薪酬以外不再另;

  ▪•:公司内部董事2)内部董事,担任的具体职务根据其在公司▽●…,进行考核后领取薪酬由公司管理层对其,2000/月(税前)另向公司董事发放津贴;

  其在公司担任的具体职务3)高级管理人员○◁:根据,进行考核后领取薪酬由公司管理层对其,理人员另行发放津贴公司不再向高级管。

  《薪酬与考核委员会工作细则》等规定公司根据《公司法》▼☆△、《公司章程》◁▷、▷••,划经营情况结合公司计=•,地区的薪酬水平并参照行业以及□▽◆, 年度监事的薪酬方案拟定了公司 2022◇■▪:

  部监事公司内☆■□,担任的具体职务根据其在公司△◆★,进行考核后领取薪酬由公司管理层对其,1000元/月(税前)另向公司监事发放津贴。

  董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过本议案已经2022年4月27日召开的公司第二届。

  16年以来公司自20,(以下简称“信永中和”)作为公司的审计机构聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。执业资质的会计师事务所信永中和是首批获得证券,制制度和内部管理制度建立了完备的质量控□▷△,类证券服务业务从事过大量各,丰富的专业队伍拥有一支经验-◁…,年12月31日截止2021,(股东)236人信永中和合伙人,计师1注册会□▲◇,5人45。的注册会计师人数超过630人签署过证券服务业务审计报告。1年度202,报审计项目205家信永中和上市公司年。政处罚0次、自律监管措施0次▪◁、纪律处分0次☆▷、监督管理措施12次近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次▲●、行•☆。

  提供审计服务过程中信永中和在为公司,观、公正的执业准则严格遵守独立、客-▷□,书所规定的责任与义务较好地履行了审计约定,和现金流量所作审计实事求是对公司财务状况、经营成果,真实、准确、客观所出具的审计报告。此为,伙)担任公司 2022年度财务报告审计机构公司将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合▷◇▼,一年聘期。用 50万元-▼●、内部控制审计费用10万元2022 年度审计费用为:财务审计费,元(含税)合计60万★-…,费由公司负责项目人员差旅,年度财务审计费用保持一致财务审计报酬与 2021。

  年1月5日2022,公告《上市公司章程指引 (2022修行)》中国证券监督管理委员会发布〔2022〕2号,进公司规范运作为了更好地促=★▽,进一步提高上市公司质量的意见》精神同时进一步深入贯彻落实国务院《关于,身实际情况公司结合自,中华人民共和国证券法》等规定根据《上市公司章程指引》□…、《▲●•,的相关条款进行修订拟对《公司章程》中。内容如下具体修订◇★•:

  久存续的股份有限公司1 第七条公司为永。《中国章程》规定根据《公司法》和,★◇“党组织•…◆”)和工作机构公司设立中国的组织(,发挥政治核心作用党组织在公司中,★▼=、政策在公司贯彻执行保障党和国家的方针;活动提供必要条件公司应为党组织的○☆•,制度化、规范化推动党建工作•◆-,营开展活动、发挥作用促进党组织围绕生产经。存续的股份有限公司第七条公司为永久△■。

  司根据中国章程的规定2 新增 第十二条公,开展党的活动设立组织、。活动提供必要条件公司为党组织的。

  根据经营和发展的需要4 第二十二条 公司,法规的规定依照法律、★■●,分别作出决议经股东大会,资本:(一)公开发行股份可以采用下列方式增加注册;开发行股份(二)非公;股东派送红股(三)向现有◇▷▲;积金转增股本(四)以公;及中国证监会批准的其他方式(五)法律、行政法规规定以-•。据经营和发展的需要第二十三条 公司根,法规的规定依照法律…•、,分别作出决议经股东大会,资本:(一)公开发行股份可以采用下列方式增加注册▪●;开发行股份(二)非公★▽;股东派送红股(三)向现有△◁;积金转增股本(四)以公○◁;理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他方式(五)法律•■、行政法规规定以及中国证券监督管。

  公司在下列情况下5 第二十四条 ,▪○■、部门规章和本章程的规定可以依照法律、行政法规,(一)减少公司注册资本收购本公司的股份: ●…▪;股票的其他公司合并(二)与持有本公司;股计划或者股权激励(三)用于员工持;的公司合并、分立决议持异议(四)股东因对股东大会作出,购其股份的要求公司收;行的可转换为股票的公司债券(五)将股份用于转换公司发◆•●;价值及股东权益所必需(六)公司为维护公司。情形外除上述,本公司股份的活动公司不得进行买卖。不得收购本公司股份第二十五条 公司。是但,与持有本公司股票的其他公司合并有下列情形之一的除外: (二);股计划或者股权激励(三)用于员工持;的公司合并○■、分立决议持异议(四)股东因对股东大会作出◁▽,购其股份的要求公司收;行的可转换为股票的公司债券(五)将股份用于转换公司发;价值及股东权益所必需(六)公司为维护公司▪▲▪。公司注册资本(一)减少;

  公司收购本公司股份6 第二十五条 ★◁,一)证券交易所集中竞价交易方式可以选择下列方式之一进行: (▪▲;要约方式(二);会认可的其他方式(三)中国证监。司收购本公司股份第二十六条 公,的集中交易方式可以通过公开,证监会认可的其他方式进行或者法律、行政法规和中国…▷•。五)项▲△、第(六)项规定的情形收购本公司股份的公司因本章程第二十五条第一款第(三)项▼◆…、第(,集中交易方式进行应当通过公开的。

  起人持有的本公司股份7 第二十九条 发▽◇, 1 年内不得转让自公司成立之日起。份前已发行的股份公司公开发行股,交易之日起 1 年内不得转让自公司股票在证券交易所上市。首次公开发行并上市之日起三十六个月内公司的控股股东和实际控制人自公司股票,持有的公司公开发行股票前已发行的股份不转让或者委托他人管理其直接或者间接,的公司公开发行股票前已发行的股份也不由公司回购其直接或者间接持有▪◇=。之日起 1 年后自公司股票 上市,实际控制关系转让双方存在,控制人控制的或者均受同一,申请并经证券交易所同意经控股股东和实际控制人,守上述义务可豁免遵。司申报所持有的本公司的股份及其变动情况公司董事•◁■、监事、高级管理人员应当向公,过其所持有本公司股份总数的25%在任职期间每年转让的股份不得超;交易之日起 1 年内不得转让所持本公司股份自公司股票上市-◇。职后半年内上述人员离,有的本公司股份不得转让其所持。月内和离职后6个月内不得转让本公司首发前股份公司核心技术人员自公司股票上市之日起12个••▲,限售期满之日起4年内且自所持首发前股份,时所持公司首发前股份总数的25%每年转让的首发前股份不得超过上市○◁●,以累积使用减持比例可。持有的本公司股份第三十条 发起人◇□▽, 1 年内不得转让自公司成立之日起-■。份前已发行的股份公司公开发行股,交易之日起 1 年内不得转让自公司股票在证券交易所上市▽◁。首次公开发行并上市之日起三十六个月内公司的控股股东和实际控制人自公司股票▼◆◁,持有的公司公开发行股票前已发行的股份不转让或者委托他人管理其直接或者间接,的公司公开发行股票前已发行的股份也不由公司回购其直接或者间接持有。市之日起 1年后自公司股票 上,实际控制关系转让双方存在,控制人控制的或者均受同一,申请并经证券交易所同意经控股股东和实际控制人,守上述义务可豁免遵。持有的本公司的股份(含优先股股份)及其变动情况公司董事■▽●、监事、高级管理人员应当向公司申报所▽★▼,所持有本公司同一种类股份总数的25%在任职期间每年转让的股份不得超过其;市交易之日起1年内不得转让所持本公司股份自公司股票上•☆□。职后半年内上述人员离▼•,有的本公司股份不得转让其所持。内和离职后 6 个月内不得转让本公司首发前股份公司核心技术人员自公司股票上市之日起12个月,售期满之日起4 年内且自所持首发前股份限○▽,时所持公司首发前股份总数的25%每年转让的首发前股份不得超过上市,以累积使用减持比例可△▪。

  理人员◆▲▪、持有本公司股份 5%以上的股东8 第三十条 公司董事▼▪★、监事、高级管,买入后 6 个月内卖出将其持有的本公司股票在,6 个月内又买入或者在卖出后 ,归本公司所有由此所得收益,收回其所得收益本公司董事会将◁◁▲。是但,股票而持有 5%以上股份的证券公司因包销购入售后剩余,6 个月时间限制卖出该股票不受 。照前款规定执行的公司董事会不按…☆,在 30 日内执行股东有权要求董事会。上述期限内执行的公司董事会未在•▽■,的名义直接向人民法院提起诉讼股东有权为了公司的利益以自己。条第一款的规定执行的公司董事会不按照本,依法承担连带责任负有责任的董事。的股东◁▪、董事•▼、监事、高级管理人员第三十一条 公司持有5%以上股份,股权性质的证券在买入后6个月内卖出将其持有的本公司股票或者其他具有,6个月内又买入或者在卖出后,归本公司所有由此所得收益,收回其所得收益本公司董事会将。是但▪-,余股票而持有5%以上股份的证券公司因购入包销售后剩,定的其他情形的除外以及有中国证监会规。股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券前款所称董事、监事、高级管理人员▼◁、自然人,账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人▽□…。条第一款规定执行的公司董事会不按照本,会在30日内执行股东有权要求董事▷=。上述期限内执行的公司董事会未在,的名义直接向人民法院提起诉讼股东有权为了公司的利益以自己。条第一款的规定执行的公司董事会不按照本,依法承担连带责任负有责任的董事▲△▽。

  : (一)遵守法律、行政法规和本章程9 第三十八条 公司股东承担下列义务;份和入股方式缴纳股金(二)依其所认购的股◆○▲;法规规定的情形外(三)除法律•◁△、=◁,退股不得;害公司或者其他股东的利益(四)不得滥用股东权利损;东有限责任损害公司债权人的利益不得滥用公司法人独立地位和股;司或者其他股东造成损失的公司股东滥用股东权利给公,担赔偿责任应当依法承。独立地位和股东有限责任公司股东滥用公司法人,债务逃避,债权人利益的严重损害公司,务承担连带责任应当对公司债△▪。章程规定应当承担的其他义务(五)法律、行政法规及本▽○●。 (一)遵守法律、行政法规和本章程第三十九条 公司股东承担下列义务:…■;份和入股方式缴纳股金(二)依其所认购的股;法规规定的情形外(三)除法律、,退股不得;害公司或者其他股东的利益(四)不得滥用股东权利损;东有限责任损害公司债权人的利益不得滥用公司法人独立地位和股;章程规定应当承担的其他义务(五)法律◇▼、行政法规及本。司或者其他股东造成损失的公司股东滥用股东权利给公,担赔偿责任应当依法承。独立地位和股东有限责任公司股东滥用公司法人☆=★,债务逃避,债权人利益的严重损害公司▽◆,务承担连带责任应当对公司债。

  关联关系侵占公司资产或以其它方式损害公司利益10 第四十条 公司股东或实际控制人不得利用■…。规定违反◆•,众投资者利益的损害公司和公,赔偿责任应当承担•○☆。具有维护公司资产安全的法定义务公司董事、监事和高级管理人员○□…。资产、损害公司及社会公众股东利益情形时当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司,停止侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任公司董事会应采取有效措施要求控股股 东。制人不得利用其关联关系损害公司利益第四十一条 公司的控股股东、实际控。司造成损失的违反规定给公◆☆•,赔偿责任应当承担。和公司社会公众股股东负有诚信义务公司控股股东及实际控制人对公司。法行使出资人的权利控股股东应严格依,用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法 权益控股股东不得利用利润分配、资产重组□◇▲、对外投资、资金占,司和社会公众股股东的利益不得利用其控制地位损害公。

  高级管理人员违反本章程规定公司董事•★、监事、经理及其他,其他关联方侵占公司财产协助、纵容控股股东及,司利益时损害公,情节轻重公司将视,降职、免职□▪、开除等处分对直接责任人处以警告、…=☆;监事则可提交股东大会罢免对负有严重责任的董事、○-◁。

  股东侵占资产的公司如发现控股,持有公司的股权申请司法冻结应立即向有关部门对控股股东;金清偿所侵占的资产如控股股东不能以现■▲,极采取措施公司应积★☆◁,的股权以偿还被侵占的资产通过变现控股股东所持有-•。

  和公司社会公众股股东负有诚信义务公司控股股东及实际控制人对公司△▽。法行使出资人的权利控股股东应严格依,用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益控股股东不得利用利润分配、资产重组▼…、对外投资○☆、资金占,司和社会公众股股东的利益不得利用其控制地位损害公。

  东大会是公司的权力机构11 第四十一条 股■▲,条 股东大会是公司的权力机构依法行使下列职权•◆=: 第四十二▼◇,决定公司的经营方针和投资计划依法行使下列职权: (一);工代表担任的董事、监事(二)选举和更换非由职,监事的报酬事项决定有关董事、;准董事会的报告(三)审议批;准监事会报告(四)审议批;度财务预算方案、决算方案(五)审议批准公司的年;润分配方案和弥补亏损方案(六)审议批准公司的利◁☆;减少注册资本作出决议(七)对公司增加或者;司债券作出决议(八)对发行公☆●=;、清算或者变更公司形式作出决议(九)对公司合并▪▼◇、分立、解散;改本章程(十)修;聘会计师事务所作出决议(十一)对公司聘用、解;十三条规定的担保事项(十二)审议批准第四;产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项(十三)审议公司在一年内购买☆=▼、出售重大资▲▪;更募集资金用途事项(十四)审议批准变;

  经营方针和投资计划(一)决定公司的;工代表担任的董事、监事(二)选举和更换非由职,监事的报酬事项决定有关董事、;

  准董事会的报告(三)审议批;准监事会报告(四)审议批;度财务预算方案、决算方案(五)审议批准公司的年;

  司债券作出决议(八)对发行公;•◁▽、清算或者变更公司形式作出决议(九)对公司合并▲★、分立、解散;

  股权激励计划(十五)审议▷…-;项、第(二)项的原因回购本公司股份的事项(十六)审议因本章程第二十四条第(一);

  本章程规定应当由股东大会决定的其他事项(十七)审议法律、行政法规□□、部门规章或。式由董事会或其他机构和个人代为行使上述股东大会的职权不得通过授权的形。励计划和员工持股计划(十五)审议股权激;本章程规定应当由股东大会决定的其他事项(十六)审议法律、行政法规、部门规章或。式由董事会或其他机构和个人代为行使上述股东大会的职权不得通过授权的形。

  公司下列对外担保行为12 第四十二条 ,会审议通过须经股东大。下列对外担保行为第四十三条 公司◇●,会审议通过须经股东大。股子公司的对外担保总额(一)本公司及本公司控,的50%以后提供的任何担保超过最近一期经审计净资产…-◇;对外担保总额(二)公司的,的30%以后提供的任何担保超过最近一期经审计总资产▽◆▷;司最近一期经审计总资产30%的担保(三)公司在一年内担保金额超过公;0%的担保对象提供的担保(四)为资产负债率超过7▼△;期经审计净资产10%的担保(五)单笔担保额超过最近一;人及其关联方提供的担保(六)对股东▪△、实际控制。三)项担保前款第(▽☆▪,表决权的三分之二以上通过应当经出席会议的股东所持。人提供担保的公司为关联,额大小不论数,议通过后及时披露均应当在董事会审,东大会审议并提交股◁▽。制人及其关联人提供的担保议案时股东大会在审议为股东、实际控◆▽,际控制人支配的股东该股东或受该 实,该项表决不得参与,他股东所持 表决权的过半数通过该项表决须经出席股东大会的其。公司提供担保公司为全资子△◁,其他股东按所享有的权益提供同等比例担保或者为控股子公司提供担保且控股子公司,司利益的不损害公,(二)项、第(四)项可以豁免适用本条第。

  子公司的对外担保总额(二)公司及其控股, 50% 以后提供的任何担保超过公司最近一期经审计净资产;

   12 个月累计计算原则(四)按照担保金额连续,计总资产 30%的担保超过公司最近一期经审▲◁…;

  人提供担保的公司为关联,额大小不论数,议通过后及时披露均应当在董事会审,东大会审议并提交股。

  制人及其关联人提供的担保议案时股东大会在审议为股东、实际控==,际控制人支配的股东该股东或受该 实,该项表决不得参与,他股东所持 表决权的过半数通过该项表决须经出席股东大会的其△▷▷。

  公司提供担保公司为全资子○◆△,其他股东按所享有的权益提供同等比例担保或者为控股子公司提供担保且控股子公司,司利益的不损害公,(一)项至第(三)项可以豁免适用本条第。

  股东决定自行召集股东大会的13 第五十条 监事会或,知董事会须书面通,会派出机构和证券交易所备案同时向公司所在地中国证监。决议公告前在股东大会■△▪,不得低于 10%召集股东持股比例。通知及股东大会决议公告时召集股东应在发出股东大会,构和证券交易所提交有关证明材料向公司所在地中国证监会派出机。东决定自行召集股东大会的第五十一条 监事会或股,知董事会须书面通,交易所备案同时向证券。决议公告前在股东大会,不得低于 10%召集股东持股比例。通知及股东大会决议公告时召集股东应在发出股东大会•▼▽,交有关证明材料向证券交易所提。

  内容◁…-: (一)会议的时间、地点和会议期限14 第五十六条 股东大会的通知包括以下▷☆;审议的事项和提案(二)提交会议•△▷;容:(一)会议的时间、地点和会议期限第五十七条 股东大会的通知包括以下内;审议的事项和提案(二)提交会议▼◁;表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会(三)以明显的文字说明:全体普通股股东(含,人出席会议和参加表决并可以书面委托代理,必是公司的股东该股东代理人不;大会股东的股权登记日(四)有权出席股东○■•;设联系人姓名(五)会务常,号码电话△•☆;的表决时间及表决程序(六)网络或其他方式。、完整披露所有提案的全部具体内容股东大会通知和补充通知中应当充分。独立董事发表意见的拟讨论 的事项需要,同时披露独立董事 的意见及理由发布股东大会通知或补充通知时将。络或其他方式的股东大会采用网○★,或其他方式 的表决时间及表决程序应当在股东大会通知中明确载明网络=◇★。方式投票的开始时间股东大会网络或其他●□•,召开前一日下午3:00不得早于现场股东 大会▼-,会召开当日上午9:30并不得迟于现场股东大,东大会结束当日下午 3:00其结束时间 不得早于现场股。间隔应当不多于7 个工作日股权登记日与会议日期之间的▼▲▪。日一旦确认股权登记,变更不得。

  全体股东均有权出席股东大会(三)以明显的文字说明:,人出席会议和参加表决并可以书面委托代理,必是公司的股东该股东代理人不△■;

  、完整披露所有提案的全部具体内容股东大会通知和补充通知中应当充分。独立董事发表意见的拟讨论 的事项需要◇▷…,同时披露独立董事 的意见及理由发布股东大会通知或补充通知时将●☆◁。

  络或其他方式的股东大会采用网,或其他方式 的表决时间及表决程序应当在股东大会通知中明确载明网络。

  方式投票的开始时间股东大会网络或其他,召开前一日下午 3:00不得早于现场股东 大会◇=▷,召开当日上午 9■◇:30并不得迟于现场股东大会,东大会结束当日下午 3●▼▷:00其结束时间 不得早于现场股。

  股东大会由董事长主持15 第六十八条 •…。务或不履行职务时董事长不能履行职,推举的一名董事主持由半数以上董事共同▽■◆。大会由董事长主持第六十九条 股东。务或不履行职务时董事长不能履行职,事长主持由副董;务或者不履行职务时副董事长不能履行职,推举的一名董事主持由半数以上董事共同。集的股东大会监事会自行召,主席主持由监事会。职务或不履行职务时监事会主席不能履行,推举的一名监事主持由半数以上监事共同。集的股东大会股东自行召,举代表主持由召集人推。东大会时召开股,使股东大会无法继续进行的会议主持人违反议事规则▪▲,表决权过半数的股东同意经现场出席股东大会有,人担任会议主持人股东大会可推举一,开会继续◁◆。

  集的股东大会监事会自行召☆◁,主席主持由监事会。职务或不履行职务时监事会主席不能履行,推举的一名监事主持由半数以上监事共同。

  东大会时召开股,使股东大会无法继续进行的会议主持人违反议事规则△•,表决权过半数的股东同意经现场出席股东大会有,新颖独特的创业项目人担任会议主持人股东大会可推举一□▼▲,开会继续。

  下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本16 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 第七十九条 ;拆、合并、解散和清算(二)公司的分立、分;章程的修改(三)本◆△◆;保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担△=;权激励计划(五)股;分配政策尤其是现金分红政策(六)制定、调整或变更利润▷-•;、第(二)项的原因回购本公司股份的事项(七)审议因本章程第二十五条第(一)项;法规或本章程规定的(八)法律-○★、行政=☆,重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项以及股东大会以普通决议认定会对公司产生。

  章程的修改(三)本◇■●;保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担◇○;

  法规或本章程规定的(八)法律、行政◁■=,重大影响的□■△、需要以特别决议通过的其他事项以及股东大会以普通决议认定会对公司产生。

  以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权17 第七十九条 股东(包括股东代理人),有一票表决权每一股份享。投资者利益的重大事项时股东大会审议影响中小△★▪,决应当单独计票对中小投资者表。当及时公开披露单独计票结果应。司股份没有表决权公司持有的本公▪▼▲,东大会有表决权的股份总数且该部分股份不计入出席股。所代表的有表决权的股份数额行使表决权第八十条 股东(包括股东代理人)以其,有一票表决权每一股份享○●。投资者利益的重大事项时股东大会审议影响中小=▪,决应当单独计票对中小投资者表。当及时公开披露单独计票结果应=◁△。股份 没有表决权公司持有的本公司▽▼-,东大会有表决权的股份总数且该部分股份不计入出席股。券法》第六十四条第一款、第二款规定的股东买入公司有表决权的股份违反《证▽△▲,入后的36个月内不得行使表决权该超过规定比例部分的股份在买,会有表决权的股份总数且不计入出席股东大◆◇。政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权公司董事会●▼、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律○●、行。人充分披露具体投票意向等信息征集股东投票权应当向被征集。偿的方式征集股东投票权禁止以有偿或者变相有□•☆。条件外除法定,提出最低持股比例限制公司不得对征集投票权。

  律◇•、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法★-,为征集人可以作,公司-•■、证券服务机构自行或者委托证券,托其代为出席股东大会公开请求公司股东委=▪▲,▪-、表决权等股东权利并代为行使提案权。征集股东权利的依照前款规定,披露征集文件征集人应当,予以配合公司应当。的方式公开征集股东权利禁止以有偿或者变相有偿。

  会审议有关关联交易事项时18 第八十条 股东大,当参与投票表决关联股东不应◇★◁,股份数不计入有效表决总数其所 代表的有表决权的◇□-;露非关联股 东的表决情况股东大会决议应当充分披。关关联交易事项时股东大会审议有,声明关联关系并回避 表决关联股东应主动向股东大会。明关联关系并回避的股东 没有主动说■▲▽,其说明情况并回避其他股东可以要求。是否属关联股东及该股东是否应当回避召集 人应依据有关规定审查该股东。自己的关联交易可以参加讨论应予回避的关联股东对于涉及,交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明并可就该关联交易产 生的原因▼▽、交易基本情况■▷、…▲▪。会结束后股东大,与有关关联交易事项投票的其他股东发现有关联股东参,适用回避有异议的或者股东对是否应,的有关规定向人民法院起诉有权就相关决议根据本章程◁■。议有关关联交易事项时第八十一条股东大会审,当参与投票表决关联股东不应,份数不计入有效表决总数其所代表的有表决权的股;露非关联股东的表决情况股东大会决议应当充分披○…。

  下列职权: (一)召集股东大会19 第一百零八条 董事会行使●◇▲,会报告工作并向股东大;列职权: (一)召集股东大会第一百零九条 董事会行使下★-▷,会报告工作并向股东大▽●△;东大会的决议(二)执行股□△=;经营计划和投资方案(三)决定公司的;财务预算方案•◇■、决算方案(四)制订公司的年度■◇;分配方案和弥补亏损方案(五)制订公司的利润○▷;本、发行债券或其他证券及上市方案(六)制订公司增加或者减少注册资…□;项规定原因收购本公司股票或者合并☆▷○、分立▪=、解散及变更公司形式的方案(七)拟订公司重大收购-■、因本章程第二十五条第(一)项、第(二);规定或股东大会授权(八)根据本章程,项、第(六)项规定的原因收购本公司股份的方案决定因本章程第二十五条第(三)项、第 (五);大会授权范围内(九)在股东▽◆▽,外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项决定公司对外投资、收购出售资产=■=、资产抵押、对 ;部管理机构的设置(十)决定公司内•◁;董事长的提名(十一)根据,总经理、董事会秘书聘任或者解聘公司;理 的提名根据总经,、财务负责人等高级管理人员聘任或者解聘公司副总经理○○,项和 奖惩事项并决定其报酬事;司的基本管理制度(十二)制订公;章程的修改方案(十三)制订本★•;司信息披露事项(十四)管理公◁▷;更换为公司审计的会计师事务所(十五)向股东大会提请聘请或◆■;作汇报并检查总 经理的工作(十六)听取公司总经理的工▼▪○;、本章程及股东大会授予的其他职权(十七)法律☆▪、行政法规、部门规章。立审计委员会公司董事会设,薪酬与考核等相关专门委员会并根据需要设立战略、提名■•★、。对董事会负责专门委员会•◁,事会授权履行职责依照本章程和董●○,董事会审议决定提案应当提交=◆▼。全部由董事组成专门委员会成员,核委员会中独立董事占多数并担任召集人其中审计委员会○▲、提名委员会=•-、薪酬与考,人为会计专业人士审计委员会的召集。门委员会工作规程董事会负责制定专●-,员会的运作规范专门委◆•○。授权范围的事项超过股东大会◇◁,东大会审议应当提交股。二以上董事出席的董事会会议决议本条第(八)项事项需经三分之。

  东大会的决议(二)执行股;经营计划和投资方案(三)决定公司的;财务预算方案、决算方案(四)制订公司的年度;

  规定原因 收购本公司股票或者合并△◆、分立、解散及变更公司形式的方案(七)拟订公司重大收购=◁◇、因本章程第二十四条第(一)项◆■▲、第(二)项;

  规定或股东大会授权(八)根据本章程,项、第(六)项规定的原因收购本公司股份的方案决定因本章程第二十四条第(三)项、第 (五);

  大会授权范围内(九)在股东,、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押;

  部管理机构的设置(十)决定公司内;董事长的提名(十一)根据,总经理-▪◁、董事会秘书聘任或者解聘公司;理 的提名根据总经,◆▽•、财务负责人等高级管理人员聘任或者解聘公司副总经理,项和 奖惩事项并决定其报酬事○▲▷;

  章程的修改方案(十三)制订本;司信息披露事项(十四)管理公;更换为公司审计的会计师事务所(十五)向股东大会提请聘请或;

  出售资产、资产抵押□○、对外担保事项、关联交易的权限20 第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购,查和决策程序建立严格的审。关专家、专业人员进行评审重大投资项目应当组织有••◁,大会批准并报股东。审议决策效率…… 为提高,董事会审议决定范围外的其他事项就本章中规定的须由股东大会或◁◆,关决策及实施细则规定由总经理办公会制定相。产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易-△◆、对外捐赠的权限第一百一十二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产•▷、资○□☆,查和决策程序建立严格的审。关专家、专业人员进行评审重大投资项目应当组织有,大会批准并报股东。审议决策效率…… 为提高•■▷,董事会审议决定范围外的其他事项就本章中规定的须由股东大会或,关决策及实施细则规定由总经理办公会制定相。

  不能履行职务或者不履行职务的21 第一百一十四条董事长,推举一名董事履行职务由半数以上董事共同■-。董事长协助董事长工作第一百一十五条公司副,务或者不履行职务的董事长不能履行职◆●•,长履行职务由副董事▲☆;务或者不履行职务的副董事长不能履行职-▽▷,推举一名董事履行职务由半数以上董事共同…◁。

  际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员22 第一百二十七条在公司控股股东、实,控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员不得担任公司的高级管理人员 第一百二十八条在公司,的高级管理人员不得担任公司。员仅在公司领薪公司高级管理人◁○▽,东代发薪水不由控股股。

  司高级管理人员应当忠实履行职务23 新增 第一百三十七条公,股东的最大利益维护公司和全体。实履行职务或违背诚信义务公司高级管理人员因未能忠▪…,股东的利益造成损害的给公司和社会公众股,担赔偿责任应当依法承…•。

  公司披露的信息真实、准确、完整25 第一百四十条监事应当保证。司披露的信息真实、准确、完整第一百四十二条监事应当保证公,署书面确认意见并对定期报告签•▪●。

   个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告26 第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4,证 监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告在每一会计年度前 6个月结束之日起 2个月内向中国,个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报 告在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 。行政法规及部门规章的规定进行编制上述财务会计报告按照有关法律、。 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4,国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中▽■。法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政▲▷◇。

  公司分配当年税后利润时27 第一百五十三条 ,%列入公司法定公 积金应当提取利润的 10▲…。司注册资本的50%以上的公司法定公积金累计额为公◇●,再提取可以不=-★。以弥补以前年度亏损的公司的法定公积金不足,取法定公积金之前在依照前款规定提•■,利润弥补亏损应当先用当年。提取法定公积金后公司从税后利润中,大会决议经股东,中提取任意公积金还可以从税后利润。公积金后所余税后利润公司弥补亏损和提取,的股份比例分配按照股东持有,持股比例分配的除外但本章程规定不按•☆◁。反前款规定股东大会违,公积金之前向股东分配利润的在公司弥补亏损和提取法定,分配的利润退还公司股东必须将违反规定。股份不参与分配利润公司持有的本公司☆△○。司分配当年税后利润时第一百五十五条 公,%列入公司法定公 积金应当提取利润的 10。司注册资本的50%以上的公司法定公积金累计额为公,再提取可以不。以弥补以前年度亏损的公司的法定公积金不足,取法定公积金之前在依照前款规定提◇▽,利润弥补亏损应当先用当年。提取法定公积金后公司从税后利润中,大会决议经股东,中提取任意公积金还可以从税后利润。公积金后所余税后利润公司弥补亏损和提取○-▲,的股份比例分配按照股东持有,持股比例分配的除外但本章程规定不按◇●▲。反前款规定股东大会违▼•,公积金之前向股东分配利润的在公司弥补亏损和提取法定▷•,分配的利润退还公司股东必须将违反规定。股份不参与分配利润公司持有的本公司●◁。于股票股利在利润分配方式中的优先顺序公司应当在公司章程中明确现金分红相对,对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制并载明以下内容: (一)公司董事会□◆…、股东大会★◁-,策作出调整的具体条件▷-、决策程序和机制对既定利润分配政策尤其是现金分红政,中小股东意见所采取的措施以及为充分听取独立董事和。其是现金分红政策的具体内容(二)公司的利润分配政策尤,配的形式利润分,金分红的期间间隔利润分配尤其是现,具体条 件现金分红的,股利的条件发放股票,低金额或比例等各期现金分红最。

  师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务28 第一百五十九条公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计, 1年聘期,续聘可以。进行会计报表审计•◇、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务第一百六十一条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所★★•,1年聘期,续聘可以。

  以下列形式发出:(一)以专人送出29 第一百六十四条公司的通知;…○、电子邮件方式送出(二)以邮递、传真•◁;告方式进行(三)以公;规定的其他形式(四)本章程。下列形式发出:(一)以专人送出第一百六十六条 公司的通知以…◇▪;件方式送出(二)以邮◁■■;传真等网络方式送出(三)以电子邮件、;告方式进行(四)以公;规定的其他形式(五)本章程。

  公司通知以专人送出的30 第一百六十九条,执上签名(或盖章)由被送达人在送达回,日期为送达日期被送达人签收;=•☆、电子邮件送出的公司通知以传真,间为送达日期以电话确认时;件方式递出的公司通知以邮,1 个工作日为送达日期自交付邮局之日起第 ▷•;告方式送出的公司通知以公★-■,登日为送达日期第一次公告刊。司通知以专人送出的第一百七十一条公▷□▷,执上签名(或盖章)由被送达人在送达回,日期为送达日期被送达人签收;邮件送出的公司通知以,1 个工作日为送达日期自交付邮局之日起第 ;告方式送出的公司通知以公★○▲,登日为送达日期第一次公告刊。

  章程由股东大会审议通过31 第一百九十九条本=◇★,科创板上市之日起生效并施行自公司首次公开发行股票并在。东大会审议通过之日起生效施行第二百零一条本章程经公司股○▷●,亦同修改○☆。

  易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交■★▪,的实际情况并结合公司,信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》◁▪、《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》修订了《股东大会议事规则》…•◇、《董事会议事规则》•□▷、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《。

  度》、《投资者关系管理制度》◇▷、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》◇▼、《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见已于2022年4月28日在上海证券交易所网站 (刊载披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制。

  1 年202▲☆,司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 “证券法”)》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“新光光电”■▽、“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称 “公,大会赋予的职责认真履行股东,•◆、科学决策规范运作,队及全体员工带领经营团●△◆,展战略目标按照公司发▷◁,点工作有序开展努力推进年度重,了各项任务较好地完成◁△○,好的发展态势使公司保持良…•,和全体股东的利益有效保障了公司。董事会工作情况报告如下现将2021年度公司▪▽▲:

  1年度202◇■,离…•★、外协加工进度放缓★■、人员出差受限等不利因素面对所在地区疫情多次反复导致部分员工居家隔,营管理层克服困难公司董事会领导经,经营管理工作精心组织各项▲★,目交付等工作平稳进行全力推动产品研发△▼☆、项■◇□,营情况保持了良好发展使得公司全年整体运。年度本,业收入14公司实现营,7381万元380.0◁▼•,15.89%较上年增长■●。

  度内年=▪▽,部署、完善产业布局公司进一步做好战略,南京成立了办事处在西安▪●●、洛阳、,更能了解客户需求一方面贴近市场▼☆•,方面另一•▼▪,等地高校、军工企业资源借助西安、南京▼▲…、洛阳○□▽,优秀的技术人员助力公司招聘更◇◆,总部进行产品研发能够更好地配合◇-。光方向基于激,谷合资成立中久新光在四川绵阳与中久光▪★◆。入专家资源在北京引,品的科研和市场工作并迅速开展军品、民◆◁•。此至••★,已初步形成全国性布局□★,起战略定位赋予的职能分支机构已逐步承担。

  21年20◁☆-,毫不动摇地坚持技术创新驱动公司董事会带领经营管理层,在国防科技工业领域的细分领域中的较强技术优势和行业地位保证光学制导…○、模拟仿真、光电测试□▲•、激光对抗等产品方向,不断提高自主创新水平通过较强的技术储备和■=,心竞争能力提高公司核。度内年,于未来发展公司着眼,方面积蓄动力在研发投入★▷▪,研发费用3累计投入,51万元381.,长54□▼.22%同比上年有增,方向的技术攻关方面均取得不同程度进展在光学制导、模拟仿真、激光对抗等专业。进行了大量的研究和技术积累2021年公司在各专业方向,项知识产权申请共提出 23 …●▼,项、外观设计专利 1 项、软件著作权 3 项其中发明专利 10 项▷◇、实用新型专利 9 ,授权20项年度内获得。

  期内报告,工客户和总体单位公司继续深耕军,求狠抓项目管理围绕服务客户需◇▷,场基础奠定市○•…。个项目靶试成功光学制导方向多,功完成两轮靶试其中某项目成…▲▽,冷稳像技术”在型号中的成功应用标志着公司“基于快反镜长波非制;目标的靶试测试均取得圆满成功某系列产品对固定目标和机动,续定型试验和国外用户实弹测试并陆续投产多套产品组件用于后。某重点型号配套产品第一供方某项目被总体单位评价为国家。真方向模拟仿,大型光电环境仿真系统公司首次承接了军方◆▷□,展顺利并进。客户高度认可某项目得到-▪,地低温仿真项目奠定良好基础为后续继续合作完成其它基。抗方向激光对,进行激光毁伤效应演示某项目为**集团军,长好评获得首,干扰、打击无人机群的演示该项目与其他团队配合完成,加***军演并后续独立参,速击落无人机的成绩取得三发三中、快。系统”被认定为国内首台套产品公司研制的◇▲-“捕获跟踪瞄准发射。测方向光学检,波30倍连续变焦的光学系统公司成功研制出能够实现中◆▪▷;现对车辆15公里范围内的目标识别与探测研制出大变倍比连续变焦光学系统能够实。

  期内报告▼■,产部门进行内部架构的优化公司对军品市场、研发和生,研发方向结合产品,激光技术应用部、远距离探测部成立模拟仿真部、光学制导部、,市场密切结合各产品部与,和开发市场共同策划●◇•,业发展趋势同时跟紧行,术和产品预研技,响应速度加快客户,求理解更深入同时对客户需。公司治理水平公司不断提升,的健全性和有效性强化内部控制体系○○◆,营合规、高效确保公司经。才引进和培养力度公司进一步加大人,优势广泛吸纳技术▪◁=、管理人才借助分子公司、办事处地理,为企业的长期发展提供人才支撑扩大应届本科、硕士的招聘规模,模式提升新人的胜任能力继续发扬老带新的培养,帮助在职人员全面提升能力和素养借助高校资源联合委培硕士研究生。励、股权激励等激励机制公司进一步完善项目激●▷■,升体系优化晋●△-,积极性和创造性充分调动员工的,织活力激发组。

  设董事7名公司董事会,董事3名其中独立,律△•…、法规和《公司章程》的规定董事会的人数及人员构成符合法●◇◆。和经营管理工作实际情况董事会根据公司发展需要,相关事项做出决策及时召开会议对□◇,12次董事会会议公司全年共计召开,亲自出席会议公司董事均,议的情况无缺席会▲△。法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律•□•、◁◇,议案具体情况如下董事会审议通过的:

  书兼副总经理的议案》 《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案2 一届二十六次会议 2021.1.21 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 《关于聘任公司董事会秘》

  0年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 《关于的议案》 《关于的议案》 《关于的议案》 《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》《关于公司董事●△◆、高级管理人员2021年度薪酬的议案》 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案3 一届二十七次会议 2021.3.15 《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》 《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》 《关于〈公司202》

  金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案6 一届三十次会议 2021●△.8▪☆■.9 《关于〈公司2021年半年度报告〉及摘要的议案》 《关于〈公司2021年半年度募集资》

  光科技有限公司与江苏欧杰智能科技有限公司签署产品购销合同暨关联交易的议案》 《关于控股子公司深圳市睿诚光电科技有限公司与广州云创数据科技有限公司签署产品销售合同暨关联交易的议案7 一届三十一次会议 2021◁=.9.24 《关于控股子公司四川中久新光科技有限公司与绵阳中久光谷科技有限责任公司签署产品购销合同暨关联交易的议案》 《关于控股子公司四川中久新》

  〉的议案》《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案8 一届三十二次会议 2021.10.20 《关于〈公司2021年第三季度报告》

  》 《关于公司的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案9 一届三十三次会议 2021●-.11▪★.22 《关于修改公司章程的议案》 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

  票激励计划首次授 予价格的议案》 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案10 一届三十四次会议 2021.12.6 《关于调整2020年限制性股》

  《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案11 一届三十五次会议 2021▲★.12.10 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 》

  第二届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案12 二届一次会议 2021.12•□□.27 《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 《关于修改的议案》 《关于修改的议案》 《关于选举公司》

  临时股东大会(二)认线次,规及《公司章程》等相关规定履行职责公司董事会严格按照国家有关法律△▼、法,会通过的各项决议认真执行股东大,议得到有效的实施确保股东大会决,△■、可持续发展推动公司稳健。

  顺利、高效开展工作为使公司董事会能够,理结构中的职能作用充分发挥其在公司治,程》●☆、《公司董事会各专门委员会工作细则》的规定根据《公司法》等法律法规□◇-、规范性文件及《公司章◆★,四个专门委员会公司董事会下设,、提名委员会▪▲、薪酬与考核委员会分别为战略委员会、审计委员会,规范运作和可持续发展有效地保证了公司的,和规范的治理制度形成了比较科学★•▽。程》和各自专门委员会工作细则的有关规定四个专门委员会根据法律法规=○、《公司章,相应职责积极履行△★,14次会议年度共召开,项进行专项讨论及时就重要事◁☆,提出了有效的建议为公司经营管理,规范治理水平的提升也有效促进了公司,股东的合法权益维护了公司和。期内报告,会换届选举工作公司进行了董事▽=,能、履历背景等实际情况结合各位董事的专业技,了各专门委员会委员公司董事会重新选举•▼。

  21年20▼△■,证券法》等有关法律法规的规范要求公司独立董事按照《公司法》、《▪▽,制度》等相关制度赋予的权利和义务以及《公司章程》、《独立董事工作,履职勤勉★▷,董事会及各专门委员会会议积极参加公司股东大会、,各项议案积极审议,业特长发挥专,提出合理化建议为公司经营发展。度内年,部控制○☆、信息披露、定期报告、股权激励◁◇、续聘年度审计机构等工作公司独立董事重点关注公司关联交易•△、资金占用、募集资金使用▼▼○、内○■◇,审慎▽■▲、客观的独立意见通过对相关事项发表,决策提供有力支撑为董事会的科学-△,规范▽▼、可持续发展促进公司稳健、▷▷◆,中小股东的合法利益切实维护了公司和。

  22年20,量的意见》以及中国证监会、黑龙江省证监局各项决策部署公司将继续贯彻落实好《国务院关于进一步提高上市公司质,治理有效性加强公司▼□○,=•“四个敬畏”谨记和坚持▪◇,四个底线□▷”牢牢守住“,实守信、规范治理做到守法合规、诚。公司治理结构为进一步完善,序性●★-、规范性、科学性提升相关机构职能的有,范、高效运行确保公司规,司的管控能力持续增强公,展的需要以及结合实际情况根据公司战略布局及业务发▼▪,进行优化调整对组织架构。

  的百年未有之大变局面对当今世界正处于,能国安”“军强方,工行业迎来历史性的发展机遇军费“提量增效”使得我国军,装备将迎来广阔发展空间导弹产业链等高科技武器,业将保持一定的高景气度公司所处军工电子信息行◁◇▲,形势和公司未来发展需要公司董事会将结合宏观,发展规划做好战略■◇•。

  22年20,营层将积极谋划部署公司董事会将带领经-■□,经营管理工作全力开展各项□◇▽。围绕2022年经营目标指导各部门及各分支机构●□,配置方面的现状和未来需求准确评估在内部管理和资源△◆▽,有效的措施制定切实,配置资源科学合理,任务分解做好指标,队意识、创新意识、风险意识突出大局意识、制度意识、团☆=▲,划平稳有序落地确保年度经营计•□,绩回报广大投资者以良好的经营业。

  22年20,领全体员工董事会将带◇•□,强军初心不忘科技□□,赋予的重任肩负起时代,命担当强化使▽■,人才培养、科技创新企业地位强化等工作再上新台阶推动关键核心技术攻关、科技成果转化、科技创新,武器的精确打击能力、助力国防和军队现代化建设再建新功为培育更多杰出人才▪…、打造更多国之重器保障我国制导类。

  1年度202■-,”★▪▲、“公司▷▪▲”)监事会从维护公司利益和广大股东权益出发哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“新光光电◁★,)、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求严格依照《中华人民共和国公司法》(以下简称 …☆▽“公司法=▼”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 “证券法••▲”,和股东大会赋予的各项职责恪尽职守○▲☆、认真履行法律,监事职权充分行使。加股东大会■▷◁、列席董事会等方式依法独立行使职权通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解▷•、参,监督职责忠实履行,制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督对公司规范运作、财务状况、重大事项决策、内部控,利益和股东权益切实维护了公司★▲•,范运作和健康发展有效促进了公司规。事会工作情况报告如下现将2021年度监:

  21年20,召开了9次会议公司监事会共▷☆●,》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定会议的召开与表决程序均符合《公司法》▪•…、《公司章程。况如下具体情△=:

  《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》 3《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》4《关2 第一届第十四次会议 2021年3月15日 1《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》 2于

  于公司监事2021年度薪酬的议案》9《关于补选第一届监事会监事的议案》3 第一届第十五次会议 2021年4月19日 《关的议案》 6《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》 7 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 8《关于

  资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 4《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案4 第一届第十六次会议 2021年8月9日 1《关于〈公司2021年半年度报告〉及摘要的议案》 2《关于〈公司2021年半年度募集》

  第三季度报告〉的议案》 2《关于〈公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议〉的议案5 第一届第十七次会议 2021年10月20日 1《关于〈哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年》

  2021年度审计机构的议案》 2《关于向银行申请综合授信额度的议案6 第一届第十八次会议 2021年11月22日 1《关于续聘公司》

  股票激励计划首次授予价格的议案》 2《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案7 第一届第十九次会议 2021年12月6日 1《关于调整2020年限制性》

  监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案8 第一届第二十次会议 2021年12月10日 1《关于》

  21年20,公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定公司监事会根据《公司法》▷▷-、《证券法》★▼、《,监督职责忠实履行,下几个方面加强监督以▲◆▼:

  21年20★□,参加股东大会公司监事积极,董事会列席,执行情况以及董事▪▷▲、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的。司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定公司监事会认为□◇:董事会、股东大会的召开程序符合《公▷•▽,策程序合法有效决议内容及决▪■◆。理人员勤勉尽责、忠于职守公司董事会成员及高级管,》☆◆◇、滥用职权=△•、损害股东利益的行为不存在违反法律法规或《公司章程。

  期内报告,状况进行了监督检查监事会对公司财务,制度健全、财务运作规范、财务状况良好监事会认为:公司财务体系完善=☆、财务,允地反映公司的财务状况和经营成果公司编制的定期报告能够真实▪◇▽、公■☆。

  募集资金的使用与管理情况监事会检查了报告期内公司,理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定监事会认为:公司募集资金的存放和使用管•◁•,集资金投向的情形不存在变相改变募•●◆,=▽…、特别是中小股东利益的情形也不存在损害公司股东利益▷■●。期内报告□●▪,正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理在确保不影响募集资金投资项目进度○▷、不影响公司,资金的使用效率有利于提高募集★◁。

  21年20,联交易进行了监督检查监事会对公司发生的关,严格遵守《公司章程》的规定公司本年度发生的关联交易,公正、公平原则以市场价格进行发生的关联交易是按照公开、,害公司和股东利益的行为未发现有内幕交易及损,《公司章程》的行为无违反法律法规及。

  期内报告,建设和运行情况进行了监督监事会对公司内控制度的,法律法规和规范性文件的要求监事会认为▼☆★:公司按照有关,治理结构和内部控制制度建立了较为完善的公司,有效执行且得到,股东的合法权益能够保障公司和,运作良好公司内控。

  22年20,■•、《证券法》及《公司章程》的相关规定公司监事会将继续严格按照《公司法》-○,业知识的积累加强相关专,力和履职水平提高专业能,履行各项职责勤勉尽责的,议案的审议工作积极做好相关。情况进行监督检查依法对公司的财务,序•△、管理层履职守法等情况的监督力度加大对公司依法运作情况、经营决策程,完善和经营管理的规范运营促进公司法人治理结构的,股东的合法权益切实维护公司和,可持续地发展保持公司健康=■。

  )2021年财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“新光光电◆■▽”或“公司”,XYZH/2022BJAG10178)并由其出具了标准无保留意见的审计报告(。面按照企业会计准则的规定编制经审计的财务报表在所有重大方,务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财。

  经营为基础公司以持续,的交易和事项根据实际发生▽◇,准则、企业会计准则应用指南◆◇▲、企业会计准则解释及其他相关规定按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计;作为会计年度以公历年度,制为记账基础以权责发生,一般计量属性以历史成本为,记账本位币以人民币为▼▪=。

  会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2021年财务报表经信永中和◆…•,XYZH/2022BJAG10178)并由其出具了标准无保留意见的审计报告(★▷◇。

  备商业实质的收入后的营业收入 13扣除与主营业务无关的业务收入和不具=▪▷,27 11480.,4 12◇-=.5979▽☆.53

  ) -1.55 -0.16 减少1.39个百分扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%点

  增长79.38%递延所得税资产,延收益增加确认递延所得税资产所致主要系本期计提的资产信用损失、递☆▽▷。。

  债增长100.00%一年内到期的非流动负,新租赁准则主要系执行,期的非流动负债列报一年内到;

  年12月31日截止2021■▼▼,所有者权益为123归属于上市公司股东△▷★,57万元072.△=▪,成及变动情况如下主要所有者权益构◁▷-:

  49.83%其他收益下降,业务相关的政府补助减少所致主要系本年收到与公司主营;42.55%投资收益下降▼◆,理财产品减少所致主要系本年购买□=;

  损失增长2信用减值,.35%424,账款账龄增加致使计提的坏账准备增加所致主要系本年收取商业承兑票据较多□☆、应收▪=…;

  196•□.75%所得税费用下降,及递延所得税资产增加计提递延所得税费用影响所致主要系本年利润总额减少相应计提当期所得税减少。

  说明:经营活动产生的现金流量净额-2经营活动产生的现金流量净额变动原因▽▽□,47万元229.,247.05%较上年同期下降★☆,付的现金★•、及支付给职工的现金增加主要系本期购买商品=•☆、接受劳务支▷●☆,少综合影响所致收到税费返还减;

  明◁◇▪:投资活动产生的现金流量净额-17投资活动产生的现金流量净额变动原因说,56万元950.,138.97%较上年同期下降,减少★…△、购建固定资产增加综合影响所致主要系循环购买结构性存款、投资收益;

  说明-○:筹资活动产生的现金流量净额-2筹资活动产生的现金流量净额变动原因,08万元955-△.•◁-,17.23%较上年下降5◇★,期银行贷款影响所致主要系本期偿还上。

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